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新加坡金融管理局 9 月 2 日表示，全球交易量最大的加密货币交易所之一币安可能违反了当地法律，应停止向该国居民提供支付服务。
新加坡金融管理局（MAS）在一份声明中表示：“新加坡金融管理局已审查了 Binance.com 的运营情况，并认为 Binance.com 的运营商 Binance 可能违反了《支付服务法》。” 新加坡金融管理局还将 Binance.com 添加到其投资者谨慎名单中。
据悉，投资者警告名单提供了一份不受监管的实体名单，根据金管局获得的信息，这些实体可能会被错误地认为受到金管局许可或监管。
币安迫切需要一个长期稳定的友好监管环境。
新加坡金融管理局将币安列入投资者警报名单
币安于2017年7月上线，9.4后离开中国，总部迁往日本。
然而好景不长，日本政府的监管日益严格。 2018 年 3 月 22 日，日本金融厅根据修订后的资金结算法向币安发出警告，理由是币安未在日本注册或会给投资者带来损失。 它还表示，如果币安不停止交易，将面临刑事指控。 这迫使币安团队做出反应，以避免相应的风险。
尽管币安回应称正在寻求获得FSA的许可，但一直无法遵守的币安团队最终不得不选择转移立场，以避免相应的风险。 他们的下一站将是马耳他。
马耳他是位于地中海的南欧岛国，对加密货币企业和投资者非常友好。 马耳他总理约瑟夫·马斯喀特也在 2018 年 3 月 23 日发推文：“欢迎币安来到马耳他。我们将成为全球数字货币领域的先锋。我们还将规范区块链技术行业，为全球首创创造最适合的环境。”一流的金融科技公司。” 栖息地。”
2018 年 9 月，币安还与马耳他证券交易所（MSX）签署了一份谅解备忘录，推出证券型代币交易平台。 时任马耳他财政部长爱德华·西克卢纳表示，马耳他将贡献最好的法律设计，为加密货币行业创建合适且适当的监管框架。 MSX 甚至成立了一个新实体 MSX PLC，专门从事金融技术和数字资产。
到 2019 年 10 月，有消息称币安将向马耳他一家银行提供资金。 该银行对加密货币友好，预计将于 2020 年开业。
直到2020年，马耳他金融服务管理局（MFSA）表示并未授权币安在加密货币领域进行运营，因此币安不受我们的监管监管。 此外，马耳他正在评估币安是否在马耳他进行了任何可能不属于监管范围的活动。
根据《2018 年虚拟金融资产法》(CAP 590)，在马耳他境内或从马耳他向公众出售虚拟金融资产和/或向公众提供虚拟金融资产需要 MFSA 许可证。
对此，币安时任增长和机构主管 Josh Goodbody 对媒体表示：由于币安是以去中心化的方式运营，目前还没有明确的答案——币安是否会受到运营影响？ 有业务受监管的本地团队（例如新加坡的币安、美国的币安等）。
开曼群岛金融管理局驳斥谣言
不久之后，出现了新的谣言，声称币安实际上是在开曼群岛注册的。 原因是有合作伙伴在合约中看到币安在地址栏写的是开曼群岛。
但事实上，币安的监管担忧还远未结束。 2021 年 7 月，开曼群岛金融管理局（CIMA）宣布币安、币安集团和币安控股有限公司不在开曼群岛或开曼群岛。 经管理局注册、许可、监管或以其他方式授权经营加密货币交易所。
同时，监管局重申币安、币安集团和币安控股有限公司不受监管局的任何监管。 它还表示，目前正在调查币安、币安集团和币安控股有限公司或与该公司集团有关联的任何其他公司是否在开曼群岛境内或来自开曼群岛开展任何可能属于管理局监管范围的活动。
根据《2020 年开曼群岛公司法》，要在开曼群岛境内或从开曼群岛提供虚拟资产服务或托管服务，必须满足以下条件之一： (i) 根据《2020 年虚拟资产（服务提供商）法》（“VASPA”） ; (ii) 根据 VASPA 豁免于监管机构的现有受监管实体。
币安的最新目标是新加坡。
新加坡曾凭借“金融开放”的原则和态度成为东南亚的金融中心。 因此，在欧美、中国等大国纷纷收紧监管之际，新加坡并没有违背国家原则，选择顺应主流趋势对加密货币进行“围剿”。
2021年1月，新加坡支付服务法案（PSA）正式生效，为新加坡加密货币公司提供了申请合法运营牌照的机会。 新加坡目前对加密货币的友好态度，使新加坡成为加密货币的“避风港”。
这对于无处安放的币安来说，不啻于一场及时雨。
8月9日，新加坡金融监管局（MAS）发言人透露，“已向89家申请DPT的公司发出通知。 如果申请人采取必要措施满足金管局对许可运营的要求，他们随后将获得金管局向申请人授予的许可证。” 其中包括币安。
虽然币安目前还没有传统意义上的“总部”，但据说币安创始人赵长鹏及主要团队目前位于新加坡。 特别是币安近期有IPO意向，并计划转为另一种设有总部和公司的架构，以便获得监管部门的理解。
为了遵守法规，币安首席执行官赵长鹏于 8 月 20 日发推文表示，所有币安服务都将进行强制 KYC，行动胜于雄辩。 几天后，有消息称币安全球正在考虑吸引新加坡等地政府控制的主权基金的投资，估值在2000亿美元至3000亿美元之间。 这显然是希望获得与监管机构顺利合作的机会。 ，寻找保护伞。
但如果币安甚至无法遵守《支付服务法》并且无法获得新加坡合法许可证的照片怎么办？ 在全球监管日趋严格的当下，作为全球最大的加密货币交易所，币安还能走向何方，何时才能找到落脚之地？