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币安现在会配合警察调查吗

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币安现在会配合警察调查吗

  1. 币安始终将合规性置于首要地位,积极与全球各地的监管机构和执法部门紧密合作,致力于构建一个全面且稳固的合规体系。这一体系不仅包含了严格的反洗钱原则,还整合了金融机构用于识别和处理可疑活动的先进工具,以确保所有业务活动均符合国际标准和法律要求。

  2. 币安在配合警方方面表现出高度的积极性和责任感。以下是关于币安配合警方的清晰回答:

    1. 配合警方打击网络诈骗
      • 币安已经多次协助警方打击网络诈骗活动。例如,币安C2C团队协助警方成功破案,拦截了上亿元非法资金,并帮助受害者挽回近百万的经济损失(参考文章1)。
      • 币安还协助美国司法部门破获2018年网络钓鱼黑客攻击案,协助英国政府部门调查涉及4160万英镑的诈骗案件,以及协助乌克兰警方打击4200万美元的加密资产洗钱行为(参考文章1)。
    2. 与执法机构的合作
      • 币安与全球各地的监管机构和执法部门保持密切合作,共同打击行业不法行为,并在反洗钱方面做出许多努力(参考文章1)。
      • 币安执法培训主管Jarek Jakubcek因其对加强币安与韩国国家警察厅(KNPA)之间的友谊与合作做出的贡献和承诺而获得认可,并在网络犯罪调查领域获得了韩国国家警察局长颁发的感谢状(参考文章3)。
    3. 提供用户信息以协助调查
      • 币安在协助政府和执法机构时,会根据使用条款和隐私政策,收集、使用和存储用户信息(参考文章4)。
      • 在收到与刑事调查有关的司法保全令状后,币安将采取相应措施保存相关信息和记录九十(90)天。如果需要延长保存时间,政府和执法机构的执法官员可以通过特定途径提出额外请求(参考文章4)。
    4. 对恐怖组织的态度
      • 在以色列和哈马斯的加密战争中,币安与以色列警方合作,冻结与巴勒斯坦激进组织哈马斯有关的加密货币账户,展现了对打击恐怖融资的坚定立场(参考文章2)。

    币安在配合警方方面表现出积极的态度,通过协助警方打击网络诈骗、与执法机构合作、提供用户信息以协助调查以及积极参与打击恐怖融资等行动,展现了其对安全和合规问题的重视。

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