匿名 提问: 2024-06-282024-06-28T23:09:39+00:00 2024-06-28T23:09:39+00:00位于: 交易所 币安现在会配合警察调查吗 币安官网注册链接: 币安(Binance) 币安现在会配合警察调查吗 2 回复 投票 最老的 最近 匿名 2024-06-28T23:12:16+00:00添加了答案 在11:12 pm处的答案2024-06-28 币安始终将合规性置于首要地位,积极与全球各地的监管机构和执法部门紧密合作,致力于构建一个全面且稳固的合规体系。这一体系不仅包含了严格的反洗钱原则,还整合了金融机构用于识别和处理可疑活动的先进工具,以确保所有业务活动均符合国际标准和法律要求。 最佳答案 匿名 2024-06-28T23:13:13+00:00添加了答案 在11:13 pm处的答案2024-06-28 币安在配合警方方面表现出高度的积极性和责任感。以下是关于币安配合警方的清晰回答: 配合警方打击网络诈骗: 币安已经多次协助警方打击网络诈骗活动。例如,币安C2C团队协助警方成功破案,拦截了上亿元非法资金,并帮助受害者挽回近百万的经济损失(参考文章1)。 币安还协助美国司法部门破获2018年网络钓鱼黑客攻击案,协助英国政府部门调查涉及4160万英镑的诈骗案件,以及协助乌克兰警方打击4200万美元的加密资产洗钱行为(参考文章1)。 与执法机构的合作: 币安与全球各地的监管机构和执法部门保持密切合作,共同打击行业不法行为,并在反洗钱方面做出许多努力(参考文章1)。 币安执法培训主管Jarek Jakubcek因其对加强币安与韩国国家警察厅(KNPA)之间的友谊与合作做出的贡献和承诺而获得认可,并在网络犯罪调查领域获得了韩国国家警察局长颁发的感谢状(参考文章3)。 提供用户信息以协助调查: 币安在协助政府和执法机构时,会根据使用条款和隐私政策,收集、使用和存储用户信息(参考文章4)。 在收到与刑事调查有关的司法保全令状后,币安将采取相应措施保存相关信息和记录九十(90)天。如果需要延长保存时间,政府和执法机构的执法官员可以通过特定途径提出额外请求(参考文章4)。 对恐怖组织的态度: 在以色列和哈马斯的加密战争中,币安与以色列警方合作,冻结与巴勒斯坦激进组织哈马斯有关的加密货币账户,展现了对打击恐怖融资的坚定立场(参考文章2)。 币安在配合警方方面表现出积极的态度,通过协助警方打击网络诈骗、与执法机构合作、提供用户信息以协助调查以及积极参与打击恐怖融资等行动,展现了其对安全和合规问题的重视。 留下答案留下答案取消回复 匿名回答 在此浏览器中保存我的显示名称、邮箱地址和网站地址,以便下次评论时使用。
币安始终将合规性置于首要地位,积极与全球各地的监管机构和执法部门紧密合作,致力于构建一个全面且稳固的合规体系。这一体系不仅包含了严格的反洗钱原则,还整合了金融机构用于识别和处理可疑活动的先进工具,以确保所有业务活动均符合国际标准和法律要求。
币安在配合警方方面表现出高度的积极性和责任感。以下是关于币安配合警方的清晰回答:
币安在配合警方方面表现出积极的态度,通过协助警方打击网络诈骗、与执法机构合作、提供用户信息以协助调查以及积极参与打击恐怖融资等行动,展现了其对安全和合规问题的重视。