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“致命”暴击
最强监管风暴下的币圈将在2021年迎来“致命打击”。
先是不少搜索社交平台封锁了币圈关键词兑换，随后多家银行、支付机构封锁了比特币等交易。 此后，三大协会集体发声，直击虚拟货币炒作行为。 最后央行等十部门全面封杀。 自此，与虚拟货币上下游相关的经营活动被正式定性为非法金融活动。 即使是境外货币兑换，只要是通过互联网向我国居民提供服务的，也都被列为非法。
在此背景下，一直陷入动荡的货币交易所也在多方的“呐喊打斗”下集体走向海外。 最先做出反应的是火币交易所。 十部门监管通知发布当天，北京商报记者从知情人士处获悉，火币宣布停止中国大陆地区新用户注册，仅保留台湾、香港地区新用户注册。 。
此后，包括币安、OKEx、Matcha、BHEX等在内的多家交易所也宣布了后续退出行动。 总体思路是，对平台用户进行盘点，退出中国大陆市场，然后专注于海外市场。
然而，戒烟并不容易。 正如一位交易所从业者告诉北京商报记者的那样，“目前市场上有数百家甚至数千家交易所，只要愿意，任何一家都可以爆仓。” 一方面，市场上一些中小型交易所黑客和技术安全事件较多，难以保障用户资产安全； 此外，大多数交易所储备金不足用户资产的30%，平台基本靠吸引新充值让老用户提现。 。 很多平台一旦突然关闭，就会跑掉，失去联系……
例如，就在最近，一家名为 AOFEX 的交易所就受到了质疑。 由于无法登录和提币，引发币市恐慌。
对货币交易所的多轮攻击也体现在货币价格上。 以9月24日的十部门监管事件为例。 消息公布后，比特币等虚拟货币价格大幅下跌，一个月内跌幅达12%。 尽管11月创下历史新高，但12月价格再次下跌。 收缩。 截至12月22日19点16分，比特币最新价格为4.92万美元，月跌幅14.6%。
“虚拟货币场外交易者和大多数交易所都不受监管，甚至存在虚构交易、操纵价格、挪用客户资金等情况。对此，币币交易整体保持着较高的水平。” 2021年的压力情况。” 上海对外经济贸易大学区块链技术与应用研究中心主任刘峰告诉北京商报记者，由于价格的大幅上涨和下跌，套利空间也吸引了我国一些企业的资金。交易用户进入币市，这客观上也带来了监管挑战。 压力更大。
中南财经政法大学数字经济研究所执行所长、教授潘和林进一步提到，在一轮又一轮的高压监管下，大多数交易所已经与金融机构脱钩，与国内用户进一步脱钩。 虚拟货币波动向我国传导的风险基本消除。 但不可忽视的是，市场中仍存在一定的C2C交易市场和交易所违规行为需要处理和关注。
真假“逃亡”
看似最严监管下的币币交易所浪潮已经退去，但北京商报记者多次发现，仍有交易所向国内用户开放交易，甚至对新用户进行逆势奖励。
例如，目前多数交易所均声称不向国内用户开放交易，但北京商报记者12月22日仍通过官网链接登录某头部交易所； 尽管宣布退出内地市场，北京商报记者还发现，仍有不少加密货币交易所仍在努力吸引新用户、推广活跃度，甚至教用户如何翻墙注册。 此外，尽管监管已明确加密货币产业链违法，但仍有不少加密货币营销网站仍在尝试这样做。 一些交易所非法转移流量…
目前的市场情况是：在宣布退出后，不少交易所运营商仍然通过微信朋友圈、百度贴吧等渠道建群吸引人群； 除了正常开放交易外，不少交易所还推出“邀请好友领奖励”营销；甚至有交易所诱导用户完成企业账户认证，鼓励用户通过企业账户参与交易。
一位业内资深从业者也向北京商报记者证实了这些市场乱象。 他表示，确实有一些交易所虽然在网站或APP上限制交易，但仍然可以登录查看相关交易信息； 同时，目前为了绕过国内用户的限制，币人甚至开始购买外籍人员的身份证明来开立境外账户进行交易。
“交易所向国内用户开放，并教用户绕过防火墙。这些行为在中国是非法的，需要严厉打击。” 盘和林告诉北京商报记者，市场乱象仍在持续。 一方面，虚拟货币本身具有隐蔽性。 ，其去中心化的设计使得监管变得困难。 另一方面，虚拟货币交易所不愿意放弃国内用户，这对他们来说意味着巨大的经济利益。 需要注意的是，要警惕虚拟货币通过非正规渠道死灰复燃的情况，从而将虚拟货币波动的风险引导到国内。
另一位行业分析师认为，虚拟货币交易也有一定的历史和现实原因。 目前，不少币币交易所仍然支持用户通过C2C平台进行交易。 首先，C2C交易模式作为一种绕过监管的方式已经存在了好几年，目前很难完全封堵。 其次，从现实原因来看，国内投资者必须虚拟货币交易不可避免地离不开资金流和银行卡媒介。 在买卖双方都回避监控的前提下，付款人也很难调查。
持续高压
业内预测，目前货币交易出现新套路，导致监管空白。 可以预见，未来将会进一步跟踪和完善。
正如刘峰所言，“对于2022年货币交易所的监管走势，我个人认为高压态势依然会维持，主要体现在以下两个方面：一方面，目前还没有任何迹象表明，2022年货币交易所的监管趋势仍将维持高压态势。”疫情短期内结束，导致主权货币增发势头并未明显减弱，导致部分资金持续流入货币市场，监管压力依然较大；另一方面，国内交易者的增发势头并未明显减弱。反监管技术手段不断强化，监管在技术手段和方法上面临新技术的考验。”
对于后续治理，刘峰建议，一方面监管要加强对传统金融体系资金的监管，防止资金流入货币市场； 另一方面，技术上还应进一步融合最新的网络安全技术，完善交易传输渠道和来源。 强化监管治理能力。
盘和林预计，后续交易所监管将进一步加强，进一步打击交易所暗中发展国内用户的行为。 “由于虚拟货币本身具有隐蔽性，所以我们必须抓住重点。 对于私下存在的C2C分散交易，我们可以通过大数据跟踪实施监管，对非法吸纳国内用户的交易所要给予严厉打击。 攻击。”
除了机构风险外，炒币者还可能面临通过C2C交易账户被限制或冻结的风险。 对此，前述分析人士建议，除了暂停各类虚拟货币发行融资活动外，消费者还应选择正规金融机构发行的理财产品，不要盲目相信虚拟货币的快速致富陷阱。树立正确的货币观念和投资理念，切实提高风险意识。
北京商报记者 刘思红