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记者| 邹鲁辉
编辑| 江一曼彭洁云
“对不起大家，我很害怕。” 火币集团创始人李林近日在社交网站上的言论引发热议。
在一份聊天记录中，李林表示：“没有火币，大家还有币安、OK，但没有我，没有人能代替我的父母和孩子。如果让你们失望了，我很抱歉。”
在外界看来，李林的表态是火币在2017年9月4日将公司主体转移到海外并在海外设立分支机构后，彻底结束国内市场的公告。
据界面新闻不完全统计，国庆前后，已有30余家货币相关机构因应监管要求宣布关闭中国用户服务业务。 其中，虚拟货币交易所成为本次撤退的“重灾区”。
此次大规模退出币圈的“中心”，是央行今年9月24日发布的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易投机风险的通知》（以下简称《通知》） ）。 《通知》明确，虚拟货币相关经营活动属于非法金融活动，境外虚拟货币交易所通过互联网向我国居民提供服务也属于非法金融活动。
“情况比想象的还要严重。” 许多从业者的态度是悲观的。 对大陆用户资产的提现要求，比以往封锁大陆IP等措施严格得多。 对于国内绝大多数严重依赖国内用户的加密货币交易所来说，这几乎是“毁灭性”的沉重打击。 。
目前，“撤退”仍在进行中。 对于头部交易所而言，海外市场仍有拓展空间； 以国内用户为主的中小型交易所要么直接宣布关闭，要么铤而走险。 “能忽悠过去的人都会这么做，没有人愿意放弃国内市场。” 一位交易所运营商说道。
清除枪声，这次我们是认真的
2017年9月4日，央行、中央网信办、银监会、证监会、保监会联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》。 当时，一二线交易平台相继宣布“出海”，停止境内交易。 商业。
现在回想起来，大多数交易所还没有完全实现“走出去”。 部分数字货币交易所仍通过在境外注册、架设服务器、采用分布式办事处的方式向中国用户提供交易服务； 而引起业界震动的《9月4号公告》也只是否定了代币发行融资。 比特币的合法性还没有延伸到比特币的持有和交易领域，比特币交易平台是否合法也没有明确的定义。
本次《通知》的发布将完全针对虚拟货币交易平台。
中国银行法研究会会长肖飒认为，与此前的政策规范相比，《通知》直接规定稳定币USDT属于虚拟货币，不受我国法律保护； 为虚拟货币提供“定价服务”和信息中介模式是非法的，不再是灰色的； 境内境外交流人员无法逃避法律责任； 涉及虚拟货币投资交易的合同因违反公序良俗而无效； 加密资产概念将成为本轮监管的“敏感词汇”受到关注； 重点打击犯罪由组织、领导传销犯罪逐步转变为非法经营犯罪、诈骗犯罪。
“这次的影响不亚于九四公告，从宏观角度看，有两个原因：一方面，从2017年9月4日到2021年9月24日，四年后，用户数量大幅增长。一方面，规模的扩大意味着监管的广度和深度必须适应；另一方面，四年后，监管也将对行业生态和基本规则有更深入的了解。所以我们看到这个《通知》的内容更加具体和有针对性。总之，围绕虚拟货币的挖矿已经被列入淘汰行业，所以已经被逐步淘汰。交易所因为违法而被取缔。金融活动和行业将面临前所未有的冲击。” 连锁律师团队郭亚涛律师补充道。
事实上，在此之前，针对交易所的监管态度已经逐渐明朗。
2021年5月18日，中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国支付清算协会联合发布《关于防范虚拟货币交易投机风险的公告》。 公告明确，相关机构不得开展虚拟货币相关业务，包括但不限于：为客户提供虚拟货币登记、交易、清算、结算等服务； 接受虚拟货币或者使用虚拟货币作为支付结算工具； 开展虚拟货币与人民币、外币之间的兑换服务； 进行虚拟货币的存储、保管和管理。 抵押贷款和其他业务。
随后6月21日下午，央行发布公告称，人民银行有关部门约谈了工商银行、农业银行、建设银行、邮政储蓄银行、兴业银行、支付宝就银行和支付机构为虚拟货币交易炒作提供服务的问题。 （中国）网络科技有限公司等银行及支付机构。 期间，三大虚拟货币交易所的关键词被搜索引擎屏蔽，微博大V被屏蔽。
和火币一样，也采取了很多行动，为“出海”铺路。
界面新闻此前从知情人士处获悉，火币早在今年6月就派出高管前往新加坡等地，随后向新加坡、迪拜、阿联酋等地的员工提出海外计划。
7月22日，北京火币天下网络技术有限公司决定解散，拟向公司登记机关申请注销登记。 当时，火币向媒体回应称，该机构是火币早年在北京注册的实体，并非火币全球站（Huobi Global）的运营实体。 该主体未开展任何业务，无需继续存在，故提出申请。 登出。 但现在回想起来，似乎已经为火币出海奠定了基础。
火币提现被提前解雇，其他交易所也纷纷效仿。 目前，据界面新闻不完全统计，已有近20家交易所宣布退出。
国内所谓的三大加密货币交易所中，除了火币之外，币安和OKEx也纷纷做出了回应。
10月13日，币安发布公告下架中国大陆用户，OKEx随后发布《关于中国大陆监管政策的通知》。 公告称，OKEx APP已下架所有中国用户。 中国大陆应用市场将继续维持“退出中国大陆市场”的政策，不会在中国大陆设立办事处或团队。
尽管停摆，仍有机构逆势上进
头部交易所纷纷宣布出海计划，中小型交易所主要退出。
据界面新闻报道，除了大部分交易所下架中国大陆用户外，还有几家中小型交易所直接选择取消清算。
9月25日，交易平台BHEX（币和）发布《关于永久关闭平台服务及清算流程的公告》。 BHEX表示，响应全球监管要求，遵守当地加密货币法律法规的运营要求。 BHEX平台即日起将逐步关闭平台服务。 10月9日后仅提供提现服务，并于2021年10月16日永久关闭。平台关闭后，用户将无法使用网站和APP上的所有交易功能。
CoinBene满币还于9月26日提醒用户在2021年10月26日之前完成资产提现，之后平台将完成注销和清算。 届时，将不再有客服人员受理用户发起的提现请求。 用户需自行承担因未能及时提币而造成的资产损失。
“我们确实完全关闭了。” 一位碧禾工作人员告诉界面新闻。 “与其他交易所清除中国用户不同，我们的全球站点直接关闭。”
不过，尽管停业，仍有机构在进行新业务促销或返利活动。
在多个投资者群中，界面新闻记者发现，仍然有相关交易所的“报名送800 USDT，邀请返佣达70%”、“利润加成”等促销活动。亏损将得到补贴，收益率全网最高”。 该术语出现。
“能忽悠过去的人就会这么做，没有人愿意放弃国内市场。” 一位仍在招募新人的二线交易所运营商告诉界面新闻，目前公司主体在海外，目前的运营策略会更愿意承接其他项目。 由交易所清算的用户。 此外，他承认，由于大部分高管不在国内，因此似乎很难卷入争议。
不过，他也担心自己的交易所策略似乎过于激进。 目前，当所有交易所都在清算的时候，他的交易所正在“半夜开会，讨论如何抢用户”； 与此同时，他也要去海外。 上个月鼓励员工飞往迪拜。
“如果你去迪拜，每天都会得到公司的补贴，住别墅，包吃住。” 但即便如此，还是有人提出离开。 对于他们来说，“未来我们似乎打算全线出国，但这其实并不符合我们的选择。”
投资者小心！电信诈骗和挤兑
交易所爆仓已成定局，不少币圈投资者开始尝试在“截止日期”前寻找新的资金转移点。
要么寻找新的海外交易所或钱包，要么提款。 国内投资者面临两种选择。
但界面新闻发现，趁此机会，一些不法分子也瞄准虚拟货币，实施相关诈骗犯罪，给投资者造成资产损失。
在某虚拟货币交易群中，界面新闻注意到，有用户表示，因电信诈骗，其虚拟货币资产损失超过80万美元。 据其举报，一名冒充交易所的客服人员以强平名义，通过电话或短信主动向其介绍假钱包软件，诱导其将账户资金转至对方地址，从而实施诈骗行为。 。
该用户自称是新手，属于“囤币党”。 自从买了这些硬币以来，他从未碰过这些硬币。 “最近听说国内用户要卖光了，本来打算扒钱包的，我操作不太好，所以碰巧买到了假货。” 我打电话给客服寻求指导，结果被骗了。”
这种“钓鱼”案并不是个例。 火币日前也发布公告称，平台近期收到多位用户反馈，不法分子通过短信、邮件等方式向各平台用户发送诈骗短信，以诱导用户兑换火币全球站币种。以“硬币兑换”的名义。 将资产提取到虚假平台进行诈骗。 公告提醒，平台不会发送短信请求提币，也不会要求用户进行私下转账和提币！ 用户可以通过官方验证通道确认联系电话、微信等是否为火币官方。
对此，郭亚涛律师也提醒，数字资产一旦被提现，就属于对方，用户应提高警惕。 目前大部分平台都有官方客服验证渠道。 有没有人曾经通过任何形式联系用户进行涉及资产的交易？ 对于转账事宜，用户首先需要验证联系人的身份。 此外，没有平台会要求用户买卖币、提币（到指定钱包）或转账。 记住“不听、不信、不转移”的原则。
虚拟资产转移后如何补救？ 慢雾公链安全负责人Johan告诉界面新闻，第一步是追踪资金流向。 您可以向安全公司寻求帮助，利用其行业资源优势寻找线索。 如果被骗币流入其他交易所，您可以找到流向的交易所。 冻结。 但前提是有黑币流通记录，必须报警立案。
同时，一些业内资深交易员提醒，过去不少小型交易所都曾挪用过客户资产。 如果届时被清算跑路，可能会导致小型交易所无力偿付，投资者应尽快完成清算。 撤退。 “一旦出现挤提币现象，资金链很容易断裂，就没有币可以提了。”