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随着多方监管打压力度加大，搜索、社交平台被封禁，银行支付机构频频被封禁，如今在国内陷入困境的交易所也开始“自救”。 这两天，北京商报记者注意到，包括OKEx、币安等平台都推出了各种吸引新客户的活动，包括高达40%返利的吸引新客户计划，以及10万美元的计划， 25万美元等。以美元（分别折合人民币64.74万元和人民币161.86万元）不等的交易竞赛“诱人”，有的交易所甚至提供试用奖金，鼓励新手交易合约。 从行业角度来看，无论现在还是未来，监管都将继续保持对虚拟货币交易的高压打击。 逆风招聘的背后，面临的合规风险和法律风险值得警惕。
为国内用户吸引新客户
“币安返佣升级，邀请好友分享高达40%交易返佣，与好友一起成为币安大佬”“加入OKEx晨星计划，享受40%超级返利，新增手续费贡献奖”……3月24日，北京商报记者登录币安、OKEx等币安交易所发现，目前不少平台都在显着位置推出邀请好友的营销活动。
例如，OKEx推出高达40%返佣的晨星计划，主要邀请来自区块链、金融、基金、证券等行业的KOL，以及哔哩哔哩/微博等社交媒体平台拥有1000名以上粉丝的内容创作者，拥有不少于300人社区资源的社区主，以及有引流经验的人士报名参与。 参与OKEx所有产品（包括币币交易、杠杆交易、永续合约、交割合约等）均可享受40%佣金。 同时，活动将根据“新交易用户”和“新用户费用”两个维度进行排名，还设置了2500元至5000元的多种分级奖励，以及特别活动奖励如手续费贡献奖励、新增获取奖励、交易奖励、热门代币专项空投等。
除了晨星计划外，OKEx首页还推出了新的促销活动，邀请好友即可获得100元奖励。 只要您邀请好友注册OKEx，并且您的好友完成充值、充值、交易任务，您将获得100元奖励。 邀请方式主要有链接邀请、邀请码、海报分享邀请等。
币安平台上也存在类似的新招聘活动。 北京商报记者登录币安发现，该交易所还推出了名为“零成本致富”的活动，邀请好友一起赚币，吸引新人。 这主要涉及币安用户邀请好友在币安注册和交易。 邀请人和被邀请人最多可以分享40%的交易返利。 邀请方式也是通过生成专属推荐链接，佣金和返现按笔交易实时计算。
同时，与OKEx的晨星计划类似，币安平台也有“币安队长招募”活动。 该活动早在2020年就已启动，主要邀请社区领袖、KOL、资深区块链爱好者参与。 它还包括40%的返利、2,500至5,000元的分级基本工资、额外的社区奖励以及每月高达45,000等值BNB（币安币）的独家激励等。
需要注意的是，国内对于虚拟代币交易活动的监管历来严格。 早在2017年9月，央行等七部委就已明确，任何组织和个人不得非法从事代币发行融资活动； 近日，央行官网再次发文称，虚拟货币交易和投机活动扰乱正常经济金融秩序，滋生非法跨境转移。 资产、洗钱等违法犯罪活动风险严重侵害人民群众财产安全。
对于OKEx和币安平台国内用户交易情况以及各种新的吸引力活动，北京商报记者向其进行了求证采访。 其中，币安相关负责人回应称，从2017年至今，中国当局对数字资产交易的态度发生了变化。 没有变化。 币安已于2017年退出中国，相关新增招募活动均为币安面向全球用户的活动。
不过北京商报记者发现，目前邀请好友活动依然对国内用户开放。 6月24日，记者向多人发出邀请海报。 受邀者可以选择通过手机号或邮箱注册。 他们只需设置相应的密码并同意《币安服务协议》即可成功注册。
对于为何国内用户仍然可以参加新的招募活动以及平台未来会做什么，币安相关负责人没有给出任何进一步的回应。
此外，截至发稿，OKEx尚未对采访做出进一步回应。 不过，OKEx平台客服告诉北京商报记者，目前平台运行正常，OKEx将继续为国内用户提供服务。 如有问题，将以公告的形式通知用户。 充满信心地进行交易。
违规鼓励新手体验合约
除了以高额返利吸引新用户外，币安交易所目前还在花钱推广交易，鼓励新用户体验合约。
北京商报记者注意到，币安近期发布多份交易大赛通知，设置了5万美元、10万美元、25万美元等不同级别的奖励。 活动时间主要为5月底至6月初。 ，包括新用户的独家福利。 只要交易活动指定币种，新用户、排名靠前的用户、指定排名的用户都可以获得相应的奖励。
除了现货交易之外，币安还针对新人推出合约新手奖励，奖励每周一、周二首次交易的新手用户。 每期奖励5,000 USDT，共100名获奖者。 每位获奖用户将获得价值50 USDT的合约体验奖励。
“高额返利的激励模式一直是吸引用户加入新生态的非常有效的方式。” 北京中闻律师事务所律师李亚告诉北京商报记者，从某种意义上说，各类虚拟货币交易平台为吸引新客户而进行的返利活动也是一种营销和促销手段。 参与交易的人越多，虚拟货币生态越复杂，平台预计创造的收入就越多。 但此举也意味着，在高额奖金的刺激下，越来越多的新用户将涌入币市进行交易，甚至参与高风险的杠杆合约交易。
所谓合约交易，就是交易产品远期交易的一种模式。 投资者可以通过买入多头或卖出空头合约交易来获得“目标”价格上涨或下跌所产生的收益。 值得一提的是，该类合约具有双向交易、高杠杆的特点。 其交易风险远不止剧烈的价格波动，甚至还伴随着做市商造成的非系统性风险。
“虚拟货币价格的突然上涨和下跌本身就带有投机风险，而各交易所开设的数百倍杠杆合约交易则更加危险。” 一位业内资深分析师对北京商报记者表示，虚拟货币交易市场的风险与传统市场相比。 资本市场已经很大了，杠杆合约交易进一步放大了这种风险。 交易所通过高额激励、试用奖金等方式吸引加密货币行业新人，鼓励用户发挥小技能，获得大收获。 然而，幕后违规风险极高。
对于货币交易所高杠杆合约的发行，此前的规定也明确禁止。 一位金融监管机构也对北京商报记者表示，监管已经呈现出严厉打击虚拟货币交易所洗钱和高杠杆问题的倾向。 即使交易所将服务器设置在境外，只要向境内居民提供虚拟代币交易，就属于整改范围。
外汇监管离我们不远了吗？
众所周知，近期，自国务院金融稳定发展委员会提出严厉打击比特币挖矿和交易以来，各地监管机构也纷纷跟进并发布风险提示，严防借“虚拟货币”之名进行非法集资。 ”和“区块链”。 此外，多家银行也被监管机构要求不得为虚拟货币交易炒作提供服务，甚至微博、百度、搜狗、知乎等社交和搜索平台集体封杀货币兑换。
从最新的监管情况来看，上海对外经济贸易大学区块链技术与应用研究中心主任刘峰认为，各地监管部门和多家银行支付机构纷纷宣布禁令，表明本轮币圈监管政策进入高潮。
在他看来，虚拟货币交易所逆势吸引新客户、促进活跃度，这也从侧面体现了监管力度加大的效果。 进入交易所交易的新鲜血液减少，迫使交易所提出高额返利的刺激计划。 刘峰进一步提醒，由于国内法律不保护交易行为，因此邀请人和被邀请人都面临较大的财产风险和一定的法律风险。 参与交易的用户需警惕存钱后被交易员跑路、财产损失的风险； 此外，在提款时，还面临对方资金可能被非法获取的风险，从而可能间接导致交易者违法。
从行业来看，继矿圈多地整顿之后，交易所的整顿已经为时不远。 预测后续监管情况，刘峰认为，未来监管部门将对此类虚拟货币交易所保持高压监管，不排除进一步提升监管级别。 在境内运营的加密货币交易机构可能面临较大的法律风险。
李亚表示，近日，央行就虚拟货币交易炒作问题约谈了六家银行和支付机构。 从内容来看，对涉及虚拟货币交易平台违法犯罪活动（如非法跨境交易）的打击力度将进一步加大。 转移资产、洗钱、传销、诈骗等）； 如果交易资金支付环节被切断，法币存取款渠道也将收紧。 他认为，无论是境内还是境外交易平台，运营团队都应时刻关注宣传、营销方式的合法合规，避免虚假宣传，避免触碰犯罪红线。
北京商报记者 岳品玉 刘思宏